Afääri keskmes on keegi Salomon Dweak, läbikukkunud kinnisavaraarendaja, keda peetakse riigi agendiks. Ta jäi 2006. aastal FBI-le vahele pangapettusega.

FBI kogus kahe aasta jooksul andmeid ja lõpetas operatsiooni suurvahistamisega. Millega siis tegelesid kahtlustatavad?

New Yorgi ümbruse kohalike omavalitsuste juhid aitasid pististe eest Mr Dweakil kiiresti käivitada kinnisvaraprojekte.


Juudi usujuhid aitasid Mr Dweakil pesta raha, sel moel, et heategevusorganisatsioonide (toim. nagu MTÜ Eestis) juhtidena kasseerisid tsekkide "sulatamise" eest 10-15% vahendustasu.

Lõppude lõpuks ostis Mr Dweak ka 160 tuhande dollari eest Brooklyni kandis neeru, mille oli keegi vaesem juut vahendajale müünud 10 tuhande dollari eest.

FBI loodab, et 44-st kinnipeetust on mitmed kodanikud valmis tegema uurimisorganitega koostööd, et asi jõuaks viisakalt kohtusse.

Nupp on kokku pandud Ameerika ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal